一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

■

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年上半年，公司围绕改善盈利能力，开展基础管理工作提升，做好各项指标的分解落实和监督管控工作。2018年上半年，公司实现钢产量31.88万吨，钢材产量26.02万吨，与上年同期基本持平；实现营业收入29.65亿元，比上年同期提高6.94%。因公司对高利润军工产品的赊销政策调整，造成高附加值产品收入减少，以及财务费较高等因素影响，公司2018年上半年亏损6954.14万元。目前，公司因资金流紧张造成多项银行借款和应付票据逾期未能偿还，还有部分未到期偿还的经营性债务引发多项诉讼。此外，公司控股股东东北特钢集团重整尚未结束，公司资产失实等事项也对2018年经营带来了负面影响。

2018年上半年，公司虽然面临极大的负面影响且未能实现盈利，但部分工作仍然取得了较好的成绩。公司通过完善基础管理制度，优化管控流程，提升了管理制度的可执行性。公司还持续推进销售业务提升，开发市场和客户，保持和扩大市场份额。在成本控制工作中，公司扎实推进节能降耗，针对电、天然气、水等能源和资源消耗组织项目立项，推进成本降低。2018年上半年，公司吨钢综合能耗和吨材能源成本均得到良好的控制，比上年同期大幅度降低。公司还围绕降低炼钢成本、提高成材率、优化工艺降低过程费用、减少质量损失、改善综合采购成本等几大方面开展工作并取得了良好效果。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：600399 证券简称：*ST抚钢 公告编号：临2016-039

抚顺特殊钢股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于2018年8月30日以通讯方式召开，会议于2018年8月25日以书面和电子邮件方式通知全体董事，会议应出席董事12名，实际出席董事10名，公司董事王朝义先生因健康原因未能出席本次会议，公司独立董事邵万军先生因出差未能出席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

一、公司2018年半年度报告

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

二、公司关于聘任总经理的议案

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任孙立国先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇一八年八月三十一日

股票代码：600399股票简称：*ST抚钢 编号：临 2018-040

抚顺特殊钢股份有限公司

关于总经理辞职和聘任总经理的公告

2018年8月30日，抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司总经理张晓军先生的书面辞职报告，张晓军先生因个人原因申请辞去公司总经理职务。张晓军先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，张晓军先生辞去总经理职务后不担任公司任何职务。

公司董事会对张晓军先生在担任公司总经理期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

2018年8月30日，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司召开第六届董事会第二十九次会议，决定聘任孙立国先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止，孙立国先生简历附后。

附：孙立国先生简历

孙立国先生简历

孙立国先生，男，1973年7月出生，中共党员，1995年毕业于鞍山钢铁学院钢铁冶金专业，2009年毕业于东北财经大学工商管理（EMBA）专业，硕士研究生学历。

孙立国先生曾任抚顺特殊钢股份有限公司第一炼钢厂厂长、党总支书记；东北大学冶金技术研究所总经理；抚顺特殊钢股份有限公司项目办公室副主任、第三炼钢厂厂长；抚顺特殊钢股份有限公司副总经理。

\公司代码：600399 公司简称：*ST抚钢

抚顺特殊钢股份有限公司

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