作者|潘涛 编辑|罗丽娟

证券代码：600980 证券简称： 北矿科技 公告编号：2021-059

公司控股股东兵器装备集团承诺：

但和锂矿产业的资源型属性不同，正极材料企业通常并不直接掌握上游矿物，其产品定价主要遵循成本加成定价模式，而材料成本又占据大头，留给公司的仅是材料成本之外的“加工利润”。

监事会

（四）保荐机构（主承销商）承诺

（三）持股5%以上股东的承诺

截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次交易所涉及的尽职调查、审计与评估等各项工作，待相关工作完成后公司将再次召开董事会审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项，同时披露重组报告书（草案）等相关文件。

发行人律师核查了相关承诺主体的主体资格证明文件及出具的承诺函、发行人及其控股股东就出具承诺函事宜履行内部程序的文件等相关资料，发行人律师认为，发行人及其控股股东签署承诺函已履行了相应程序，相关承诺主体作出的承诺及约束措施的内容符合法律、法规、规章、规范性文件及中国证监会和上交所的要求，不违反法律、法规的强制性或禁止性规定。

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

对比磷酸铁锂，三元电池的优势似乎正在缩小。但这并不意味着在未来，磷酸铁理将撼动的三元电池的霸主地位。从长期来看，由于三元电池的续航优势，其高镍化产品依然将是主要供给。

3月13日成功过会的武汉蓝电，也表示根据市场和公司实际情况，对北交所公开发行方案进行调整，涉及下调发行底价和调整投入募集资金。公司将发行底价由35元/股调整为32元/股。

【漳州发展：子公司与特来电成立合资公司】漳州发展公告，公司全资子公司漳发新能源及全资子公司福建漳州发展汽车集团与特来电签署《合资协议书》，约定共同出资设立“漳州漳发特来电充电科技有限公司”，注册资本为2000万元。本次对外投资将在漳州地区新能源车充电设施领域共同开拓业务，实现互利共赢。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

（一）关于避免同业竞争的承诺

(二) 非经常性损益项目和金额

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

公司承诺：

董事会

（一）填补被摊薄即期回报的措施

公司及相关主体将按照以下顺序启动稳定股价的方案：

股权变动

白厚善的创业经历开始于1992年。这一年，北京矿冶研究总院成立了一个课题组，由白厚善担任组长，这便是当升科技的前身。

北矿科技股份有限公司

一、 会议召开和出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事4人，出席4人；

3、 董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

1、 议案名称：《公司2021年度董事会工作报告》

2、 议案名称：《公司2021年度监事会工作报告》

3、 议案名称：《公司2021年度财务决算报告》

4、 议案名称：《公司2021年度利润分配预案》

5、 议案名称：《公司2021年年度报告及摘要》

6、 议案名称：《公司独立董事2021年度述职报告》

7、 议案名称：《公司2021年度董监事薪酬的议案》

8、 议案名称：《公司2022年度日常关联交易预计》

9、 议案名称：《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》

10、 议案名称：《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》

11、 议案名称：《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》

12、 议案名称：《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

13、 议案名称：《关于补选公司非职工监事的议案》

14、 议案名称：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合有关条件的议案》

15、 议案名称：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

16.00、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

16.01 议案名称：本次交易的整体方案-发行股份及支付现金购买资产

16.02 议案名称：本次交易的整体方案-募集配套资金

16.03 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-支付方式

16.04 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-交易对方

16.05 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-标的资产

16.06 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-发行股份的种类、面值及上市地点

16.07 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-发行对象及发行方式

16.08 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-标的资产的定价原则

16.09 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-发行股份的定价原则和发行价格

16.10 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-价格调整机制

16.11 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-发行股份数量

16.12 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-锁定期安排

16.13 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-业绩承诺安排

16.14 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-过渡期损益的安排

16.15 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-滚存未分配利润的安排

16.16 议案名称：发行股份及支付现金购买资产-决议有效期

16.17 议案名称：募集配套资金-发行股份的种类、面值及上市地点

16.18 议案名称：募集配套资金-发行对象及发行方式

16.19 议案名称：募集配套资金-发行股份的定价原则和发行价格

16.20 议案名称：募集配套资金-发行股份数量

16.21 议案名称：募集配套资金-锁定期安排

16.22 议案名称：募集配套资金-募集配套资金用途

16.23 议案名称：募集配套资金-滚存未分配利润的安排

16.24 议案名称：募集配套资金-决议有效期

17、 议案名称：《关于<北矿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

18.00、逐项审议《关于公司签署发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关协议的议案》

18.01 议案名称：公司与全体交易对方签署《附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议》

18.02 议案名称：公司与矿冶集团签署《附条件生效的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之非公开发行股份认购协议》

18.03 议案名称：《关于签署<附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》

18.04 议案名称：《关于签署<附条件生效的发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺补偿协议>的议案》

19、 议案名称：《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

20、 议案名称：《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》

21、 议案名称：《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

22、 议案名称：《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》

23、 议案名称：《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》

24、 议案名称：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

25、 议案名称：《关于本次交易不构成重大资产重组及本次交易不构成重组上市的议案》

26、 议案名称：《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》

27、 议案名称：《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》

28、 议案名称：《关于提请股东大会批准矿冶科技集团有限公司免于发出要约的议案》

29、 议案名称：《未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》

1、本次股东大会审议的所有议案全部表决通过，其中议案16、18各子议案均逐项表决审议通过；

2、议案10和议案14-30为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过；

3、本次审议的议案4、7、8、14-30均已对中小投资者单独计票；

4、议案8、14-28、30为关联交易事项，关联股东矿冶科技集团有限公司已对上述议案回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金台律师事务所

2、 律师见证结论意见：

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

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