（五）董事会提议时；

□ 是 √ 否

（5）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的10%以下，或绝对金额不超过一千万元；

而受森林资源管控影响，过去多年我国进口大量木材弥补缺口。除了国内市场，进口原木同样“涨势如虹”，百年建筑建材产业研究院木方研究员吴静向记者举例：“比如进口辐射松，每方的价格已经由980元增至1050元左右。价格上涨的原因在于现在的船期比较长，港口较为拥堵，综合成本居高位，同时外部原木减产进一步助推价格上扬。”

（七）拟订公司内部管理机构设置方案；

总经理办公议记录、会议纪要按档案管理要求管理，保存期限不少于十年。

□ 适用 √ 不适用

国家统计局数据显示，今年上半年，家具类零售总额为730亿元，同比下降9%；建筑及装潢材料类零售总额为880亿元，同比下降2.9%。

广东省气象局资料显示，2022年“龙舟水”（5月21日—6月21日）期间，广东省平均雨量514.5毫米，是有气象记录以来第三多，韶关、清远雨量更是刷新历史纪录。

记者梳理发现，以人造板和地板销售为主的上市公司“颓势”已现。8月25日最新披露的中报显示，大亚圣象（000910.SZ）上半年收入下滑6.06%，其中占收入6成以上的木地板业务收入下滑18.87%。

地板类收入占比51%左右的德尔未来（002631.SZ），预计上半年归母净利润下滑91%－94%。

生产经营地位于上海，木地板类收入占比超过80%的菲林格尔（603226.SH），上半年营业收入下滑35.04%，净利润亏损674.08万元，同比由盈转亏。

其中，福建金森（002679.SZ）半年报预告显示，归母净利润同比增幅约为11.32% – 55.66%，亏损金额减少。永安林业（000663.SZ）上半年收入同比增长171.25%，归母净利同比增长918.94%。生产及销售木材 1.52 万立方米，较上年同期增加 43.4%。

（广州镜塘木材市场 财联社记者任超宇摄）

（三）拟订公司一定金额以上的对外投资、收购、出售资产、资产抵押、对外担保、财务资助、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；批准经公司董事会对总经理的授权并由总经理办公会议讨论决定的一定金额以下的本项相关事项；

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

项目合伙人：闫钢军，2005年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过亚厦股份、九牧王、欣贺股份、嘉亨家化等多家上市公司审计报告。

单位：股

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

6月1日晚间，福建金森发布股票交易风险提示公告，拨开公司“林业碳汇”业务迷雾，明确表示目前实施、参与并已产生收入的相关业务在2018年实现收入235.72万元，占公司整体收入比重较小，预计短期内对盈利不会产生较大影响；与此同时，全国碳交易市场尚未开放，与林业碳汇相关的碳交易规则并未明确，参与门槛、参与方式以及林业碳汇产品能否持续交易存在重大不确定。

搭载“碳中和”东风，福建金森本轮上涨行情开启于5月20日。连续9个交易日来，公司股票走势凌厉，除5月28日尾盘有所炸板外，其余交易日均已涨停收盘，获得8个涨停板。期间，公司多次登上龙虎榜，成为游资的博弈场。6月1日，公司明显放量，成交额为11亿元，创近一年来新高。截至目前，福建金森报收26.64元/股，最新市值为63亿元，短期涨幅近130%。

根据公告，公司目前实施、参与并已产生收入的林业碳汇、碳中和有关业务主要涵盖以下部分：在2017年利用自有森林资源开发了森林经营碳汇项目35.47万吨二氧化碳当量的减排量，并于2018年进行了部分出售，实现235.72万元；与此同时，为四家企业提供林业碳汇开发、交易服务，为三家企业或政府提供会议碳中和服务，为一个行政村提供净零碳排放规划方案服务等。

在业务开展载体方面，公司在2018年8月成立了孙公司福建金森碳汇科技有限公司（下称“金森碳汇”），具体从事林业碳汇相关业务。数据显示，截至2020年末，金森碳汇净资产为40.26万元，净利润为-1.74万元。

值得一提的是，2019-2020年，公司扣非后净利润分别为-912.67万元、-855.99万元，已连续两年为负。

2021年一季度，公司实现营业收入1054.84万元，同比大增，但归母净利润处于亏损状态，具体为-1615.97万元。

梳理公司业务结构，占比最大的为林业业务，主要以销售木材为主，2020年实现营收1.4亿元，占整体营收的95.61%，毛利率为60.87%；林业技术服务营收为370.59万元，占整体营收的2.5%。其中，碳交易服务便是林业技术服务之一。公司曾多次表示，正积极参与国内各区碳中和、碳达峰的规划设计和国内碳交易研究， 提前布局碳交易市场。截至2020年底，公司现有森林总面积80.7万亩，蓄积650.23万立方米。

（一）维护公司法人财产权，确保公司资产的保值和增值，正确处理股东、企业和员工之间的利益关系；

（十四）协调、检查和督促各部门的生产经营和改革、管理工作；

（四）生效日期

（广州杨屋木材市场 财联社记者任超宇摄）

副总经理、财务总监、总工程师等高级管理人员对外代表总经理行事时应当遵守本细则；副总经理、财务总监、总工程师等高级管理人员协助总经理工作，勤勉、尽责、诚信、忠实地履行其分工负责的职责，并向总经理报告工作。

（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和统揽全局的能力；

加工企业惨淡经营

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；

多因素致木材价格上涨 木材加工旺季预期不高

（六）监事会提议时；

法定代表人：应飚 主管会计工作负责人：陈艳萍 会计机构负责人：肖师红

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