本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2019-033

□ 适用 √ 不适用

奥维通信股份有限公司

（2）请求判令诉讼费、保全费、保全担保费等全部由被告承担。

4．会议召集人：瑞丽市瑞丽湾旅游开发有限公司

公开资料显示， 奥维通信股份有限公司成立于2000年12月，总部设在中国沈阳，是一家从事军队电子信息化、音视频指挥系统、网络通信等领域并提供专业解决方案的重点高新技术企业和军民融合企业，公司2008年5月成功在深市A股上市，注册资本34685万元人民币。2013年公司开始从事国防信息化事业，分别在北京和沈阳设立研发中心。

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

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公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

奥维通信股份有限公司关于取消召开

董事长：杜方

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奥维通信公布，公司持股5%以上股东瑞丽湾被司法拍卖的1040.55万股公司股份(占公司总股本的3.00%)已完成过户登记。此次拍卖过户完成后，瑞丽湾持有公司41,337,250股股份，持股比例由14.92%降为11.92%，全部股份被质押及司法再冻结。

截至2023年4月6日收盘，奥维通信(002231)报收于7.19元，下跌0.42%，换手率3.71%，成交量10.93万手，成交额7854.42万元。4月6日的资金流向数据方面，主力资金净流出843.79万元，占总成交额10.74%，游资资金净流出31.33万元，占总成交额0.4%，散户资金净流入875.12万元，占总成交额11.14%。

（三）事实和理由

特此公告

申请人杜方于2019年8月30日向法院申请行为保全，法院裁定：

2．现场会议召开地点：沈阳市和平区青年大街390号，皇朝万鑫酒店8楼12厅。

特此公告。

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一、本次重大诉讼受理的基本情况

二、本次诉讼事项的基本情况

第三人：瑞丽市瑞丽湾旅游开发有限公司

（1）请求判令撤销被告于2019年8月5日作出的2019年第二次临时股东大会决议；

2019年8月5日，公司召开了2019年第二次临时股东大会，并通过了《关于罢免李继芳女士董事职务的议案》。原告认为公司2019年第二次临时股东大会召集程序及决议内容违反法律及《公司章程》，严重侵害了原告的利益，恳请法院予以撤销。

（1）在本案判决生效前，公司不得执行2019年8月5日作出的2019年第二次临时股东大会决议；

（2）在本案判决生效前，公司不得基于2019年8月5日作出的2019年第二次临时股东大会决议办理董事会成员的工商变更登记、备案。

三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

五、备查文件

1、《传票》；

2、《民事起诉状》；

3、《民事裁定书》。

《每日经济新闻》记者注意到，协议的主体是关于瑞丽市瑞丽湾股权的转让，景成集团将其持有的瑞丽湾51%的股权转让给潍坊润弘，潍坊润弘的实际控制人单川、吴琼夫妇，将成为上市公司的实际控制人。

3．网络投票情况

然而，对刚经历业绩变脸的奥维通信来说，在5G时代来临之际，这家上市公司的不确定性却在增加。

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到沈阳市浑南区人民法院（以下简称“法院”）送达的传票（2019）辽0112民初12069号及民事裁定书等诉讼材料。

第四届董事会第三十三次会议决议公告

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）于2018年10月10日上午九点三十分在公司五楼会议室以现场及通信表决的方式召开。本次会议的通知已于2018年9月30日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的董事为5名，实际出席董事5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长杜方先生主持，经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司放弃优先购买权的议案》。

（四）诉前保全情况

奥维通信股份有限公司

2017

1．会议召开时间：

董事会

□ 适用 √ 不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

二○一九年六月六日

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

资料显示，潍坊润弘从事能源科学技术的开发、咨询、交流、转让、推广服务；在批准区域内针对实体经济项目开展股权投资、债权投资、短期财务性投资、投资咨询等服务。

不过，虽是间接控股奥维通信，但作为公司大股东股权转让的受让方，潍坊润弘却是个外行。

1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

□ 适用 √ 不适用

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目和金额

特此公告。

董事会

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（二）诉讼请求：

公司负责人杜方、主管会计工作负责人李继芳及会计机构负责人(会计主管人员)刘琦声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

单位：元

在因业绩变脸被质疑财务“大洗澡”后，奥维通信（002231，SZ）的实控人变更得有些突然，而且新来的老板还是个外行。

奥维通信称，本次权益变动后，潍坊润弘将通过瑞丽湾间接控制上市公司9972.5万股股份，占上市公司总股本的27.95%。

1月29日，奥维通信披露2018年度业绩预告修正公告称，2018年归属于上市公司股东的净利润业绩大幅下修，下调至亏损1.2亿元~1.4亿元，主要原因在于对中广传播集团有限公司（以下简称中广传播）相关应收账款及存货计提减值准备约9255万元。

第五届董事会第五次会议决议公告

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2019年6月6日下午三点在公司五楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2019年5月26日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的董事为5名，实际出席董事5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长吕琦先生主持，经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟调整资产划转方案取消原定于2019年6月13日召开股东大会的议案》。

具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于取消召开2019年第二次临时股东大会的公告》。

2019年第二次临时股东大会的公告

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）上刊登了关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告，会议拟审议《关于向全资子公司划转资产的议案》。因公司拟对议案中原划转资产范围作进一步调整，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定，董事会决定取消原定于2019年6月13日召开的2019年第二次临时股东大会，待划转资产范围调整确定后重新召开董事会审议。

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