保监许可〔2016〕4号

渤海人寿保险股份有限公司：

你公司关于修改章程的请示（渤海人寿〔2015〕497号）收悉。经审查，核准你公司2015年第七次股东大会决议对章程做出的以下修改：

一、第四条修改为：

公司营业场所：天津市和平区南京路219号天津中心A座30层

邮政编码：300051

公司住所：天津自贸区（空港经济区）空港国际物流区第二大街1号企业服务中心三层308房间

二、第八条修改为：由总经理担任公司的法定代表人。

三、第十条修改为：

本章程自生效之日起，即成为规范公司组织，董事、监事、总经理及其他高级管理人员的行为，公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。

依据本章程，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理及其他高级管理人员；股东可以起诉公司、其他股东、公司的董事、监事、总经理及其他高级管理人员。

公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员应遵守国家法律法规，忠实履职、勤勉尽责、诚实守信，切实维护保险消费者的合法权益，维护股东合法权益。

四、第十八条修改内容详见附件。

五、第五十条修改为：除本章程另有规定外，股东大会会议由董事会依法召集，董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。若根据上述办法仍无人主持股东大会会议的，出席股东大会的持有最多表决权股份的股东可主持会议。如临时股东大会为按监事会或股东提议召开，根据上述办法仍无人主持会议的，监事会或提议股东可主持会议。

六、第七十一条修改为：

单独或者合并持有公司百分之十以上有表决权股份的股东可以就其单独或者合并持有的公司每百分之十有表决权的股份提名一名董事候选人，法律、行政法规对提名独立董事另有规定的，依其规定执行。

董事选举前，由董事会秘书向有董事提名权的股东或者机构发出通知，通知内容包括本届董事会成员名单和任期起止时间、提名规则与截止时间等。有董事提名权的股东或者机构应当在截止时间前将其提名的董事候选人名单及其个人资料以书面形式提交董事会秘书。

董事会提名薪酬委员会根据法律、行政法规、监管要求和本章程规定对董事候选人进行审查，并向董事会提交审查意见。

七、第八十六条修改为：

董事会由七名董事组成，股东大会选举出不少于本章程规定的董事会组成人数三分之二的董事即可以组成合法有效的董事会，但其中应包括不少于两名独立董事。

公司设董事长一人，副董事长一人。

八、第九十四条修改为：董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长代为履行职务，副董事长不能履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

九、第一百一十七条修改为：

董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名薪酬委员会和风险管理委员会。董事会可根据公司需要或监管部门的要求设立其他专业委员会，对现有委员会进行调整。董事会各专业委员会是董事会的辅助决策机构，对董事会负责，为董事会决策提供专业意见，或经董事会授权就专业事项进行决策。

董事会各专业委员会的议事规则由董事会另行制定。

十、第一百一十八条修改为：

战略与投资委员会的主要职责为：

（一）审议公司整体或者专项发展战略、年度经营计划，并向董事会提出建议；

（二）审议保险资金运用管理制度和管理模式；

（三）审议公司投资决策程序和授权制度；

（四）审议资产战略配置规划、年度投资计划；

（五）决定公司重大投资事项并报董事会批准；

（六）审议新投资品种的投资策略和方案；

（七）确定资金运用绩效考核原则；

（八）中国保监会规定及董事会授权的其他相关职责。

十一、第一百六十三条修改为：监事会由五名监事组成，设监事长一名，由全体监事过半数选举产生。监事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事代其履行职务。

十二、第一百九十一条修改为：

公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

（一）弥补上一年度的亏损；

（二）提取法定盈余公积金百分之十；

（三）支付优先股股利；

（四）提取任意盈余公积金；

（五）支付普通股股利。

法定盈余公积金按照本年实现净利润的10%提取，法定盈余公积金累计达到注册资本的50%时，可不再提取。

任意盈余公积金按照公司章程或者股东大会决议提取和使用。经股东大会决议，可以用法定盈余公积金和任意盈余公积金弥补亏损或者转增资本。

十三、第二百零六条修改为：公司聘用承办公司审计业务的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘，至少每5年轮换一次签字注册会计师或会计师事务所。

十四、第二百零七条修改为：

会计师事务所的聘任和报酬，由管理层提出提案，报董事会决定。

管理层应为董事会提供备选事务所的详细介绍、业务承办方案、勤勉和保密承诺、利益冲突声明。如果董事会无法从备选事务所中聘用会计师事务所，管理层应当另行准备备选事务所，并且再次提交董事会表决。

公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，应提前通知会计师事务所，会计师事务所有权向董事会陈述意见。董事会就解聘会计师事务所进行表决时，应当说明更换的理由。

会计师事务所提出辞聘的，管理层应在下一次董事会上说明原因，并向董事会提示有关风险。会计师事务所应当向董事会说明公司有无不当事宜。

请你公司按照有关规定办理变更事宜。

此复

附件：渤海人寿保险股份有限公司章程第十八条

中国保监会

2016年1月6日

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6月8日，中共天津东疆保税港区委员会2020年第一轮巡察工作动员部署会召开。东疆党委书记、管委会主任、巡察工作领导小组组长沈蕾作动员讲话。党委副书记、管委会副主任、巡察工作领导小组副组长沈超主持会议。

会上，党委常委、纪委书记、巡察工作领导小组副组长张振才传达全国巡视工作会议暨十九届中央第五轮巡视动员部署会和十一届市委第八轮巡视工作动员部署会精神，对本轮巡察工作进行安排部署。

沈蕾强调，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于巡视巡察工作重要论述，深刻把握政治巡察定位和政治监督本质，突出巡察的政治体检作用，把工作的聚焦点和着力点统一到“两个维护”上来。把开展巡察工作作为推动基层党组织落实全面从严治党要求的有效抓手，不断提高基层党组织自我净化、自我完善、自我革新、自我提高的主动性，推动基层管党治党不断走向严紧硬。

沈蕾指出，要牢牢把握巡察重点，主动对标中央、市委、区委巡视工作新要求，统筹谋划、突出重点，精准施策、务求实效，紧盯党的领导、党的建设、全面从严治党、党风廉洁建设和作风建设等方面情况，深入查找在统筹推进疫情防控和经济社会发展进程中的突出问题，确保巡察任务明确、发现问题精准。强化巡察成果运用，督促被巡察党组织逐项抓好整改，确保整改问题见底到位、长效机制建立健全。

沈蕾要求，要严明巡察纪律，保持“严”的主基调，坚持实事求是，强化融会贯通，做到“三严三实”，自觉发扬斗争精神，增强斗争本领，坚决反对形式主、义官僚主义。要坚持统筹疫情防控与巡察监督“两手抓”，增强做好巡察工作的责任感、使命感、紧迫感，做到坚定稳妥、审慎有效，通过本轮巡察把全面从严治党主体责任落到实处、一体推进“三不”机制建设，为营造东疆辖区内风清气正的政治生态提供坚强政治保证。

管委会各部门、各单位主要负责同志，巡察组、巡察办全体成员参加会议。

巡察组组长由纪委副书记高庆明担任，副组长由财政局副局长王禄担任。本轮对天津东疆投资控股有限公司、天津东疆发展（集团）有限公司党组织开展巡察。

举报电话：

022-25605365

电子邮箱：

邮政信箱：

天津东疆保税港区亚洲路4611号C221室东疆纪委收 邮编300463

受理信访时间截至2020年7月5日。

来源：天津自贸区东疆保税港区

6月23日，天津自贸区发布会举行。

天津市副市长、自贸区试验区管委会第一副主任闫庆民、 天津市商务委巡视员、自贸试验区管委会专职副主任蒋光建、滨海新区中心商务区管委会主任、自贸试验区管委会副主任郑伟铭等多个领导参与此活动。

“国家和天津市政府大力扶持天津自贸区的建设。”阎庆民介绍。

据统计，全国人大、国务院、国家相关部门及其驻津机构、天津市政府及其相关部门已相继出台了29个支持天津自贸试验区改革发展的文件。

其中国家层面出台了13个文件；中央驻津单位出台了5个文件；天津市政府和市相关部门出台了11个文件。

天津市商务委巡视员、自贸试验区管委会专职副主任蒋光建通报了天津自贸区试验区改革创新工作。

“早在4月8日，国务院批准自贸区总体方案后，天津自贸区管委会即开始起草具体的实施方案，经过多轮的研讨和征求意见，在6月9日正式印发，”蒋光建如是介绍。

谈及天津自贸试验区的具体《实施方案》，蒋光建向21世纪经济报道记者介绍，预计天津自贸区三个片区2017年的GDP合计将达到2700亿元，年均增长20%以上。

具体来看，天津港东疆片区将充分发挥海关特殊监管区域作用，推进口岸管理制度创新，加快建设北方国际航运中心核心功能区，到2017年，GDP达到300亿元，税收收入100亿元。

天津机场片区将依托“双港联动”，实现国际物流服务功能在海空两港间的高效衔接，依托“双自联动”，推进高端制造业、现代服务业与国际创新人才、创新资源相融合，依托“内外联动”，实现海关特殊监管区与非特殊监管区的优势叠加，全面提升区域竞争力。到2017年GDP力争突破2100亿元，工业总产值达到2500亿元。

滨海新区中心商务片区将着力打造有利于全球资本要素、国际高端服务业资源、各领域精英人才聚集的宜商环境，营造有利于企业和人才创新创业的社会氛围，到2017年，GDP力争达到300亿元，财政收入突破100亿元。

（编辑 吴红缨）

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